Почти 160 человек арестованы в ходе операции по борьбе с "денежными мулами"

В европейских странах в ходе специальной операции по борьбе с "денежными мулами" - людьми, выступающими посредниками в отмывании преступных денег - арестованы почти 160 человек, сообщили в Европейском полицейском агентстве (Европол).

Там уточнили, что операция проходила в период с 20 по 24 ноября. Участие в ней приняли правоохранительные органы 26 стран при поддержке Европейского агентства по сотрудничеству органов юстиции, Европола и Европейской банковской федерации.

"В общей сложности арестованы 159 человек, выявлены 766 "денежных мулов" и 59 человек, занимавшихся наймом "мулов". Еще 409 человек допрошены в качестве подозреваемых в причастности к процессу отмывания преступных денег", - отметили в Европоле.

Успех операции в Европоле связывают, в том числе, с участием в ней 257 банков и других партнеров из частного сектора. "Денежные мулы" нанимаются преступными организациями в качестве посредников для отмывания денег путем получения и отправки незаконно полученных средств между различными банковскими счетами и/или странами. Эти незаконные средства способствуют финансированию других видов организованной преступности, таких как торговля наркотиками, контрабанда людей и онлайн-мошенничество. Жертвами преступников как правило становятся те, кто только недавно приехал в страну, безработные, студенты и люди с экономическими проблемами.

"Даже если человек не знает, что он используется в качестве "денежного мула", он все равно совершает уголовное преступление, способствуя отмыванию криминальных денег, - обратили внимание в Европоле. - В зависимости от законодательства это может грозить тюремных заключением, штрафом, общественными работами, а также перспективой никогда в будущем не иметь возможности получить ипотеку и открывать банковские счета.

Источник